Ngày 29 tháng 12 năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can, theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đối với Nguyễn Văn Hưng bị khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Qua điều tra, Nguyễn Văn Hưng bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức cho vay đứng và cho vay tiền góp từ năm 2019. Hưng thuê dịch vụ chạy quảng cáo trên trang Facebook “Hỗ Trợ Vay Tiền tại Nha Trang” với các bài đăng có nội dung hỗ trợ cho vay từ 5.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, số điện thoại là 093xxxx463. Ngoài ra, Hưng còn sử dụng số điện thoại 083xxxx78, 035xxxx888, mạng xã hội Zalo để liên hệ khách với mục đích cho vay tiền từ 15-25 ngày, với lãi suất 500.000 đồng/ngày.
Cụ thể, người vay tiền Trần Thị K vay tiền góp tổng cộng 18 lần, tổng cộng số tiền gốc là 800.000.000 đồng, tổng tiền phí hồ sơ là 17.000.000 đồng, tổng tiền lãi thực tế Hưng nhận là 184.000.000 đồng, với lãi suất từ 365% đến 452%/năm, cao gấp 18 – 23 lần so với mức lãi suất cao nhất được phép thu theo quy định tại Bộ luật dân sự là 9.698.630 đồng. Tiền thu lợi bất chính là: 191.301.370 đồng. Ngoài ta, Nguyễn Văn Hưng còn cho bà Phạm Thị Đ. vay đứng 05 lần, tổng số tiền 260.000.000 đồng, tổng tiền phí hồ sơ là 12.000.000 đồng, tổng tiền lãi thực tế đã trả là 127.950.000 đồng, với lãi suất từ 475% đến 487%/năm, cao gấp 24 lần so với mức lãi suất cao nhất được phép thu quy định tại Bộ luật dân sự là 5.375.342 đồng, tổng tiền thu lợi bất chính là 134.574.658 đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.
Phòng 1