Ảnh: các bị can tại cơ quan điều tra
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 4/2024, sau khi ra tù, Long rủ Huy và Nam đến thành phố Cam Ranh thuê phòng trọ và tìm người có nhu cầu vay tiền để cho vay, lấy tiền lãi. Nhóm Long trực tiếp đi phát tờ rơi, đến các quán café ở huyện Cam Lâm để tìm kiếm, mời chào khách hàng. Khi khách có nhu cầu vay tiền thì Long và Huy đến nhà xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và cho vay trong mức dao động từ 01 triệu đồng đến 10 triệu đồng, với lãi suất 25%/tháng (tương đương 304%/năm), vượt 15 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự quy định. Qúa trình cho vay, nhóm Long yêu cầu người vay phải trả tiền góp hàng ngày bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng của Long. Người vay mà các đối tượng này hướng đến là phụ nữ, có công việc buôn bán nhỏ lẻ, thu nhập thấp và không ổn định để trong qúa trình vay, người vay không có khả năng trả nợ thì nhóm Long sẽ cho “đáo hạn”; mỗi lần đáo hạn, người vay phải trả tiền lãi cho kỳ vay cũ, dẫn đến nhiều trường hợp người vay đáo hạn, có thời điểm lãi suất lên đến 700%/năm.
Với thủ đoạn trên, từ đầu tháng 5/2024 đến đầu tháng 7/2024 (trong vòng 02 tháng), nhóm của Long đã bỏ ra số tiền khoảng 210.000.000 đồng cho 73 người dân trên địa bàn huyện Cam Lâm vay và thu lợi bất chính số tiền hơn 125.000.000 đồng.
Xác định đây là đường dây cho vay lãi nặng với quy mô lớn, số lượng người vay nhiều, gây dư luận xảy ra tại địa phương nên Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm đã quan tâm, chỉ đạo, phân công Kiểm sát viên tham gia nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát chặt chẽ quá trình kiểm tra xác minh, thu thập chứng cứ ngay từ đầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm để đảm bảo các hoạt động tố tụng được diễn ra đúng quy định của pháp luật, nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.